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大恒科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2019-08-15 Tag:

债券编码:600288产权证券略语:大亨理科与技术号:临 2012-009

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

四个一组之物届董事会第二份食物十四个次国民大会导致公报

邀集公司 2011 年度合伙大会绕行的

董事会和公司作为正式任务人事部门的条约称赞的证明是、精确和充分性,广播员的虚伪记载、误

导致叫牌或值得注意的减少的共同归咎于。

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)四个一组之物届董事会第二份食物十四个

国民大会工夫: 2012 年 6 月 7 在现在称Beijing举行的大亨理科与技术大厦公司国民大会,应该是董事会盟员 9 人,

现实董事 9 人,3 一名掌管和少量地地位较高的凑合着活下去人事部门列席了国民大会。,居住公司条例和LA公司

宪法的圣职授任。国民大会由董事长张家林有身份地位的人掌管。,以为和经过如次导致:

一、以为和经过就决定董事会的法案;

按照四个一组之物届董事会任期使中止,辩论《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)。

司法》”)、公司条例等有关圣职授任,公司将举行一次新的决定。。第五届董事会由 9

著名导演的包含,到站的,孤独董事 3 名。董事会挑选委员称赞,董事会

张家林有身份地位的人、姚伟有身份地位的人、沈余银有身份地位的人、史立生有身份地位的人、关华有身份地位的人、罗Qun举止文雅且有教养的女子 6

公司第五届董事会总董事报考者;周明塔有身份地位的人挑选、江华有身份地位的人、陈松生先

生 3 柴纳第五届董事会孤独董事报考者 1)。投票权成功如愿以偿的事

如次:

(1)提张家林有身份地位的报酬第五届董事会总董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(2)挑选姚伟有身份地位的报酬第五届董事会总董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(3)挑选沈余银有身份地位的报酬第五届董事会总董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(4)挑选史立生有身份地位的报酬第五届董事会总董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

1

债券编码:600288产权证券略语:大亨理科与技术号:临 2012-009

(五)挑选关华有身份地位的报酬第五届担当凑合着活下去人董事长报考者。;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(6)挑选罗Qun举止文雅且有教养的女子为第五届董事会总董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(7)周明塔有身份地位的人挑选为公司第五届董事会孤独董事报考者;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(8)挑选江华有身份地位的报酬银行业务机构孤独董事报考者。;

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(9)挑选陈松生有身份地位的报酬T的孤独董事报考者。。

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0票。

该动机应于年请教公司年度合伙大会。,孤独董事报考者的装设

资历和孤独性需求请教给合伙大会。

二、以为经过《就集合公司的动机》。

定于2012年6月29日(星期五)午前10点在北体格时间海淀区苏州街3号号大恒理科与技术

大厦北座十五关于个人的简讯结合的橄榄球队层公司国民大会室集合2011年度合伙大会,互插事项如次

(1)国民大会邀集人、工夫和名列前茅:

邀集人:董事会

国民大会工夫:2012年6月29日午前10点。

国民大会名列前茅:北区15楼公司国民大会室

(二)国民大会以为的事项。

1.公司岁入发短信及摘要201;

(详见上海证明是券运转乾坤网站)

2.第二份食物步。董事会201年度加工语句;

(详见公司见报在上海证明是券运转乾坤网站上的2011年

岁入)

四个一组之物章。公司中西部及东部各州的县议会201年度加工语句;

2

债券编码:600288产权证券略语:大亨理科与技术号:临 2012-009

(详见公司见报在上海证明是券运转乾坤网站上的2011年

岁入)

5.公司201年度决算表;

(详见公司见报在上海证明是券运转乾坤网站上的2011年

岁入)

6.公司201年度获益分配体系;

现在称Beijing兴华会计职业公司审计,大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司2011年度共实

净时值146,191,元,归属于总公司专有的的净赚

107,217,元,辩论《公司条例》、公司条例》的有关圣职授任,

公司条例定盈余公积金,091,元;历年积聚的容许获益如次

584,264,元,2011年,分理智的包围者的获益为681元。,391,元。

为确保公司互插营业机关扩张下限,提升公司导致

远距开展,公司示意图以2011年获益补充物不固定的。,2011年无获益分配,也不是

公积金转增死刑的。

第七章。董事会内心里把持使近亲繁殖评价说;

(详见上海证明是券运转乾坤网站)

8.就现在称Beijing兴华会计职业公司利息直达的火车或汽车公司改制的动机;

本公司将持续使用现在称Beijing兴华会计职业公司作为本公司的。

9.就决定第五届董事会及挑选的动机;

按照四个一组之物届董事会任期使中止,辩论《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)。

司法》”)、公司条例等有关圣职授任,公司将举行一次新的决定。。第五届董事会由九名盟员结合。

董事结合,到站的,孤独董事3名。董事会挑选委员称赞,董事会名

张家林有身份地位的人、姚伟有身份地位的人、沈余银有身份地位的人、史立生有身份地位的人、关华有身份地位的人、罗Qun举止文雅且有教养的女子6报酬

第五届董事会总董事报考者;周明塔有身份地位的人挑选、江华有身份地位的人、陈松生有身份地位的人3

柴纳第五届董事会孤独董事报考者1)。

10.就决定新任期和挑选报考者的提议。

按照公司四个一组之物届董事任期使中止,辩论公司条例、公司条例等有关圣职授任,

公司将举行一次新的决定。。第五届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。合伙的提议,公司提

明镜高悬庄举止文雅且有教养的女子、黄玉峰有身份地位的人、郭丽举止文雅且有教养的女子是公司第五届中西部及东部各州的县议会的三名报考者。

3

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我的简历见附件2。,到站的,郭丽举止文雅且有教养的女子是公司EMP的监事代表。。

(3)托盘

1.使中止2012年6月25日后部收盘后在柴纳债券死去结算利息直达的火车或汽车公司上海办公室

在国民大会上死去的公司承受合伙,合伙们自己也不是能陪伴国民大会,因少量地报告,

代理人可以付托列席(付托书见附件3);

2.第二份食物步。公司整个状况董事、监事、地位较高的凑合着活下去人事部门。

(4)国民大会死去

(1)死去手续

A、关于个人的简讯合伙富国身份证、合伙理由卡及持股死去及列席状况C;

B、付托代理人富国关于个人的简讯身份证、称赞的证明是付托书、客户合伙理由卡及股权证明是死去

和列席;

C、社团合伙营业执照硬拷贝、合伙单位社团付托

书(不计我自己)、持股相信和自己身份证死去和列席;

D、远程操作合伙可以经过校运动队字母标志或描绘举行死去。。

(2)自动记录器地:北体格时间海淀区苏州街3号大亨理科与技术大厦15号借助压条法公司债券部。

(3)死去工夫:2012年6月27日(9:00-11):00,14:00-16:00)。

(五)国民大会的倚靠事项。

(1)本届国民大会:半晌,陪伴者的地区、用膳和交通费自理。;

(2)联络地址:北体格时间海淀区苏州街3号 大亨理科与技术大厦15号 借助压条法公司债券部。

邮递区号:100080

修饰电话:(010)82827855描绘:(010)82827853

联络:严洪深

投票权成功如愿以偿的事:批准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

特别地绕行的。

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

董 事 会

2012 年 6 月 8 日

4

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附件 1

总干事报考者简历:

张家林有身份地位的人:70 岁,大学校舍学历,地位较高的安排或处理,全国性的政协委员。曾任柴纳科特许院士

自动化想充当务实验室安排或处理、地位较高的安排或处理,柴纳自动化技术公司担当凑合着活下去人董事长。今大亨新生代

元世理科与技术利息直达的火车或汽车公司董事长,柴纳大亨(环形物)利息直达的火车或汽车公司董事长。

姚伟有身份地位的人:49 岁,想出员。曾任柴纳科特许院士电子所一室见习想出员,现在称Beijing使成蓝色

镜头理科与技术公司担当凑合着活下去人董事长,中科实业环形物(界分)公司担当凑合着活下去人董事、副总统,大亨新生代

元世理科与技术有利息直达的火车或汽车公司总统。义不容辞的现在称Beijing中科大阳理科与技术利息直达的火车或汽车公司董事长。、总

裁,大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司副董事长。

沈余银有身份地位的人:44 岁,同济大学大学校舍卒业,地位较高的有经济效益的师。前福田东信环形物

团委副主席,柴纳莆田市信息产业利息直达的火车或汽车公司担当凑合着活下去人副总统,在柴纳的新新时代,有

利息直达的火车或汽车公司总统,现在称Beijing紫金装饰利息直达的火车或汽车公司董事长。义不容辞的大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

总统。

史立生有身份地位的人:49 岁,想出生的,专业技术职责:助理想出员。柴纳有经济效益的会前主席

体系改造想充当务实验室助理想出员,州有经济效益的体系与凑合着活下去想充当务实验室助理想出员,恒

通C环形物债券装饰信息产业部担当凑合着活下去人董事长,陕西债券利息利息直达的火车或汽车公司董事、副担当凑合着活下去人董事长,

ITG(香港)现在称Beijing代表处首席代表、装饰总监。柴纳当代新新时代

元源利息利息直达的火车或汽车公司董事长。

关华有身份地位的人:58 岁,科技尚未交配的幼雄兽。曾任柴纳科特许院士自动化想充当务实验室安排或处理,柴纳大亨

(组)地位较高的安排或处理、副总统。义不容辞的柴纳大亨(环形物)有利息直达的火车或汽车公司总统。

罗Qun举止文雅且有教养的女子,56 岁,专理科校学历,地位较高的安排或处理,地方广播电视大学校舍卒业。曾

租用柴纳科特许归休干部局,副局长、处长;柴纳大亨(环形物)利息直达的火车或汽车公司,人工

资源部董事长、办公室董事长、党总支当销售员;义不容辞的大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司,人

力资源部董事长、副总统。

孤独董事报考者简历:

周明涛有身份地位的人:68 岁,地位较高的安排或处理。1981 199年卒业于柴纳科特许想出生的院,1985 年

开端担负现在称Beijing祝福电脑公司总统;2001 现在称Beijing中科祝福软件利息直达的火车或汽车公司(原北方地区的

5

债券编码:600288产权证券略语:大亨理科与技术号:临 2012-009

现在称Beijing祝福电脑公司改制后董事长;柴纳软件工勤劳协会副会长,现在称Beijing软件堆

勤劳协会副会长,现在称Beijing市私营理科与技术勤劳家协会副会长,现在称Beijing市版权狱吏协会常务理事,

柴纳信息产业商会常务理事,现在称Beijing市高新技术计划协会常务理事,中关村在线

计划家翻阅委员盟员。孤独董事证明是编号:深圳债券运转乾坤利息直达的火车或汽车公司担当凑合着活下去人官(孤独董事)

锻炼用词 01098 号。

江华有身份地位的人:49 岁,建议。1981 年—1985 年,柴纳中国人民大学校舍法度机关想出生的,

得到法学尚未交配的幼雄兽;1985 年— 1987 年,柴纳中国人民大学校舍法度机关想出生的,洛杉矶民商特许想出生的;

1990 年得到柴纳中国人民大学校舍法学硕士学位;1993 由司法的和柴纳债券业协会赋予

首要的批债券建议;1992 年 12 月—1994 年 6 月,柴纳堆利息利息直达的火车或汽车公司副校长、

合伙人建议;1994 年 7 月—2001 年 3 月,现在称Beijing大成建议事务所合伙人建议;

2001 年 4 月—2003 年 4 月,现在称Beijing通威建议事务所董事长、合伙人建议;2003

年 4 流传的一个月的时间,现在称Beijing康达建议事务所合伙人建议。发行人建议,参

数十家股票上市的公司产权证券发行上市;作尽承销品销售商的建议,与多个的上市

公司产权证券发行任务;几家股票上市的公司义不容辞的建议。孤独董事证明是编号:

上海证明是券运转乾坤 00629 号。

陈松生有身份地位的人:46 岁。现在称Beijing大学校舍凑合着活下去特许会计职业系董事长、兼任愉快宁静的晚年、博士生

课本、地位较高的审计员、自动记录器会计职业师。柴纳中国人民大学校舍会计职业学博士,现在称Beijing大学校舍光芒凑合着活下去特许

大学校舍凑合着活下去博士后使受拟定议定书条款的约束,德国卡尔斯鲁尔大学校舍地位较高的进修生。宝藏州会计职业学术类

导致(后备)人才,现在称Beijing市优良人事部门火车有帮助的。柴纳审计学会愉快宁静的晚年处副秘书长、

柴纳会计职业审察局局长、柴纳内审协会火车委员委员、柴纳会计职业信息委员

顺序委员委员、柴纳会计职业学会地位较高的身体部位。会计职业想出、审计想出等某一时代的的

宣布了数不清的论文,用印刷体写专著、译著多部。掌管全国性的人文理科季节性竞赛、教授部、审计署、工

信息技术等十多个学科。省审计厅原计划审计室副董事长,有充足的的函数的古典音乐

验。义不容辞的湖北沙漠之舟利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事。。孤独董事证明是编号:上海证明是

券运转乾坤 03797 号。

6

债券编码:600288产权证券略语:大亨理科与技术号:临 2012-009

附件 2:

监事报考者简历:

庄燕举止文雅且有教养的女子:50 岁,中共党员,工商凑合着活下去硕士(EMBA),卒业于清华大

有经济效益的凑合着活下去特许,会计职业师。原机械勤劳部有经济效益的法规司监督者,柴纳电子

信息产业环形物公司有经济效益的贸易财务董事长,大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司财务总监。

义不容辞的中关村在线理科与技术城副总统、财务总监。

黄玉峰有身份地位的人:39 岁,中共党员,工商凑合着活下去硕士(MBA,卒业于现在称Beijing职业技术特许

有经济效益的凑合着活下去特许。柴纳有经济效益的会前主席切开信托装饰公司装饰堆部董事长,现在称Beijing中

联昌装饰翻阅利息直达的火车或汽车公司担当凑合着活下去人董事长。眼前,他是现在称Beijing中关村在线理科心脏的装饰部。

董事长,紫金装饰公司担当凑合着活下去人董事长。

郭丽举止文雅且有教养的女子:51 岁,科技尚未交配的幼雄兽,地位较高的安排或处理。曾任现在称Beijing首要的机床厂技师、

安排或处理,柴纳大亨(环形物)利息直达的火车或汽车公司商业经营部董事长。今大亨新生代元理科与技术利息直达的火车或汽车公

机关工程部董事长。

7

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附件 3:

称赞的证明是付托书

自己称赞的证明是有身份地位的人/举止文雅且有教养的女子于2012年6月代表自己/我的机构

___日10时在北体格时间海淀区苏州街3号大亨理科与技术大厦15号层公司国民大会室

201年度合伙大会,代表别的行使投票权权。

付托人署名(以塞住扁囊药剂):

客户ID号:

客户合伙理由:

付托人富国股数:

受托者署名:

受托者ID号:

付托日期:年月日

寿命:

8

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

孤独董事挑选人

挑选人在柴纳的新新时代,利息直达的火车或汽车公司,现周明塔有身份地位的人挑选、江华有身份地位的人、

陈松生有身份地位的报酬大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司第五届董事会孤独

董事报考者,十足的知情挑选人的专业阅历、教授背景幕布、任务

阅历、兼任邮政等。。被挑选人已写成文字的批准充当大亨新生代元科

理科与技术第五届董事会孤独董事报考者

报考者叫牌)。被挑选人以为,被挑选人有资历担负孤独董事。,

与大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司经过不在无论哪个效果其孤独性

的相干,详尽的国家如次:

一、被挑选人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识互插法度、

行政规章、法规及倚靠标准化发送,有五年越过法度的、有经济效益的、

财务、凑合着活下去或倚靠询问的任务阅历来实行,并已

辩论火车指路牌如愿以偿孤独性

董事资历证明是。

二、被挑选人的资历契合如次法度、行政规章和机关规章

的询问:

(1)《公司条例》就董事资历的圣职授任;

(二)公仆法就兼任公仆的圣职授任;

(三)地方纪律委员、就阐明书地方凑合着活下去干部自由的公职的考虑

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的圣职授任;

(四)地方纪律委员、教授部、就提高高等院校反腐倡廉任务的几点考虑

就体格清廉内阁的联想:就第三地区的圣职授任;

(5)柴纳保监会保证人孤独董事凑合着活下去暂行办法

定;

(6)倚靠法度、行政规章和机关规章圣职授任的制约。

三、挑选人的孤独性,不属于如次制约:

(一)在股票上市的公司及其关系计划供职的人事部门;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、圣子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人合伙及其直系亲属;

(三)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越5%的利息

在东部控制或T控制退役的人事部门及其直系亲属

属;

(四)担负股票上市的公司现实把持人的人事部门及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其界分合伙或许

财务、法度、翻阅和倚靠发球者人事部门,包含供发球者的中间人的在内的使受拟定议定书条款的约束

承受把联套在车上盟员、各级复核人事部门、签字回购拟定议定书的人事部门、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其界分合伙或其各自的归咎于

有次要事情联络的单位担负董事、掌管或地位较高的董事长,或许

营业机关的界分合伙担负董事、掌管或地位较高的凑合着活下去人事部门

人事部门;

(七)有前六项所列制约的。;

(八)倚靠上海证明是券运转乾坤坚持不具有孤独性的制约。

四、孤独董事报考者无如次低劣的纪录:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)被债券运转乾坤公坚持为不适当供职的;

事变某一时代的;

(三)被债券运转乾坤公罪名或许支付同意的。

评;

(四)担负孤独董事时刻;,延续两遍茫然的董事会国民大会,

或未亲自列席的董事会国民大会数占三倍的

经过越过;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实在不一致

符。

五、包含大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司在内,选定的人同时

有孤独董事的境内股票上市的公司大批,被挑选人在大亨新生代

元世理科与技术利息直达的火车或汽车公司延续任务未满六年。

六、被挑选人具有较充足的的会计职业专门知识和阅历,无论如何有

备自动记录器会计职业师、地位较高的会计职业师、会计职业学或会计职业学兼任愉快宁静的晚年

博士学位四项资历经过。(本条一致的具有会计职业专业资历的人事部门。

孤独董事报考者挑选,请详尽的阐明您契合哪一个先决条件。

本挑选人曾经辩论上海证明是券运转乾坤《上海证明是券运转乾坤上市公

孤独董事立案火车向导

使合法化并鸣谢契合性。

该被挑选人条约是你这么说的嘛!叫牌的确凿性。、充分性和精确,缺勤虚伪。

国家或给错误的劝告性因子,该被挑选人充分领会做出虚伪国家的能够恶果。

果。

特别地叫牌。

挑选人:在柴纳的新新时代,利息直达的火车或汽车公司

2012 年 6 月 6 日

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

孤独董事报考者叫牌

我周明涛,已十足的知情并批准由挑选人在柴纳的新新时代,直达的火车或汽车公

司挑选为大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司第五届董事会孤独董事

报考者。我公叫牌,我具有孤独董事资历,授权不在

在无论哪个效果自己担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事独

铅直度相干,详尽的国家如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互插法度、行

政法规、机关法规及倚靠标准化发送,有五年越过法度的、有经济效益的、

财务、凑合着活下去或倚靠询问的任务阅历来实行,并已

辩论火车指路牌如愿以偿孤独性

董事资历证明是。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》就董事资历的圣职授任;

(二)公仆法就兼任公仆的圣职授任;

(三)地方纪律委员、就阐明书地方凑合着活下去干部自由的公职的考虑

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的圣职授任;

(四)地方纪律委员、教授部、就提高高等院校反腐倡廉任务的几点考虑

就体格清廉内阁的联想:就第三地区的圣职授任;

(5)柴纳保监会保证人孤独董事凑合着活下去暂行办法

定;

(6)倚靠法度、行政规章和机关规章圣职授任的制约。

三、演讲的孤独的,不属于如次制约:

(一)在股票上市的公司及其关系计划供职的人事部门;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、圣子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人合伙及其直系亲属;

(三)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越5%的利息

在东部控制或T控制退役的人事部门及其直系亲属

属;

(四)担负股票上市的公司现实把持人的人事部门及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其界分合伙或许

财务、法度、翻阅和倚靠发球者人事部门,包含供发球者的中间人的在内的使受拟定议定书条款的约束

承受把联套在车上盟员、各级复核人事部门、签字回购拟定议定书的人事部门、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其界分合伙或其各自的归咎于

有次要事情联络的单位担负董事、掌管或地位较高的董事长,或许

营业机关的界分合伙担负董事、掌管或地位较高的凑合着活下去人事部门

人事部门;

(七)有前六项所列制约的。;

(八)倚靠上海证明是券运转乾坤坚持不具有孤独性的制约。

四、我缺勤以下低劣的记载:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)被债券运转乾坤公坚持为不适当供职的;

事变某一时代的;

(三)被债券运转乾坤公罪名或许支付同意的。

评;

(四)担负孤独董事时刻;,延续两遍茫然的董事会国民大会,

或未亲自列席的董事会国民大会数占三倍的

经过越过;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实在不一致

符。

五、包含大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司大批未超越五家;自己在大亨新生代元理科与技术股

直达的火车或汽车归咎于公司延续六年越过未供职。

六、自己曾经辩论上海证明是券运转乾坤《上海证明是券运转乾坤上市公

孤独董事立案火车向导

资历进使合法化并鸣谢契合性。

我充分知情孤独董事的职责,条约是你这么说的嘛!州人的确凿性、充分和

精确,缺勤虚伪。国家或给错误的劝告性因子,我充分意识到那是假的

申报的能够恶果。上海证明是券运转乾坤可根据本叫牌鸣谢自己的

资历和孤独。

自己无怨承受:在担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事期

间,居住法度法规、柴纳债券监督凑合着活下去委员放开的圣职授任、圣职授任、绕行的和

上海证明是券运转乾坤事情圣职授任的询问,承受上海证明是券运转乾坤的接管,

确保有十足的工夫和生气实行职责,孤独断定,不受公司专有的的约束

要合伙、现实把持人或许与公司有厉害相干的倚靠单位或许关于个人的简讯

效果。

自己无怨承受:猜想后不契合孤独董事资历

的,我将从发作之日起开端 30 几天内辞去孤独董事职责。

特别地叫牌。

叫牌人:周明涛

2012 年 6 月 6 日

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

孤独董事报考者叫牌

我江华,已十足的知情并批准由挑选人在柴纳的新新时代,利息直达的火车或汽车公司

挑选为大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司第五届董事会孤独董事候

选人。我公叫牌,我具有孤独董事资历,授权不在在

无论哪个效果自己担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事孤独

性的相干,详尽的国家如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互插法度、行

政法规、机关法规及倚靠标准化发送,有五年越过法度的、有经济效益的、

财务、凑合着活下去或倚靠询问的任务阅历来实行,并已

辩论火车指路牌如愿以偿孤独性

董事资历证明是。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》就董事资历的圣职授任;

(二)公仆法就兼任公仆的圣职授任;

(三)地方纪律委员、就阐明书地方凑合着活下去干部自由的公职的考虑

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的圣职授任;

(四)地方纪律委员、教授部、就提高高等院校反腐倡廉任务的几点考虑

就体格清廉内阁的联想:就第三地区的圣职授任;

(5)柴纳保监会保证人孤独董事凑合着活下去暂行办法

定;

(6)倚靠法度、行政规章和机关规章圣职授任的制约。

三、演讲的孤独的,不属于如次制约:

(一)在股票上市的公司及其关系计划供职的人事部门;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、圣子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人合伙及其直系亲属;

(三)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越5%的利息

在东部控制或T控制退役的人事部门及其直系亲属

属;

(四)担负股票上市的公司现实把持人的人事部门及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其界分合伙或许

财务、法度、翻阅和倚靠发球者人事部门,包含供发球者的中间人的在内的使受拟定议定书条款的约束

承受把联套在车上盟员、各级复核人事部门、签字回购拟定议定书的人事部门、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其界分合伙或其各自的归咎于

有次要事情联络的单位担负董事、掌管或地位较高的董事长,或许

营业机关的界分合伙担负董事、掌管或地位较高的凑合着活下去人事部门

人事部门;

(七)有前六项所列制约的。;

(八)倚靠上海证明是券运转乾坤坚持不具有孤独性的制约。

四、我缺勤以下低劣的记载:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)被债券运转乾坤公坚持为不适当供职的;

事变某一时代的;

(三)被债券运转乾坤公罪名或许支付同意的。

评;

(四)担负孤独董事时刻;,延续两遍茫然的董事会国民大会,

或未亲自列席的董事会国民大会数占三倍的

经过越过;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实在不一致

符。

五、包含大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司大批未超越五家;自己在大亨新生代元理科与技术股

直达的火车或汽车归咎于公司延续六年越过未供职。

六、自己曾经辩论上海证明是券运转乾坤《上海证明是券运转乾坤上市公

孤独董事立案火车向导

资历进使合法化并鸣谢契合性。

我充分知情孤独董事的职责,条约是你这么说的嘛!州人的确凿性、充分和

精确,缺勤虚伪。国家或给错误的劝告性因子,我充分意识到那是假的

申报的能够恶果。上海证明是券运转乾坤可根据本叫牌鸣谢自己的

资历和孤独。

自己无怨承受:在担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事期

间,居住法度法规、柴纳债券监督凑合着活下去委员放开的圣职授任、圣职授任、绕行的和

上海证明是券运转乾坤事情圣职授任的询问,承受上海证明是券运转乾坤的接管,

确保有十足的工夫和生气实行职责,孤独断定,不受公司专有的的约束

要合伙、现实把持人或许与公司有厉害相干的倚靠单位或许关于个人的简讯

效果。

自己无怨承受:猜想后不契合孤独董事资历

的,我将从发作之日起开端 30 几天内辞去孤独董事职责。

特别地叫牌。

叫牌人:江华

2012 年 6 月 6 日

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

孤独董事报考者叫牌

自己陈松生,已十足的知情并批准由挑选人在柴纳的新新时代,直达的火车或汽车公

司挑选为大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司第五届董事会孤独董事

报考者。我公叫牌,我具有孤独董事资历,授权不在

在无论哪个效果自己担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事独

铅直度相干,详尽的国家如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互插法度、行

政法规、机关法规及倚靠标准化发送,有五年越过法度的、有经济效益的、

财务、凑合着活下去或倚靠询问的任务阅历来实行,并已

辩论火车指路牌如愿以偿孤独性

董事资历证明是。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》就董事资历的圣职授任;

(二)公仆法就兼任公仆的圣职授任;

(三)地方纪律委员、就阐明书地方凑合着活下去干部自由的公职的考虑

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的圣职授任;

(四)地方纪律委员、教授部、就提高高等院校反腐倡廉任务的几点考虑

就体格清廉内阁的联想:就第三地区的圣职授任;

(5)柴纳保监会保证人孤独董事凑合着活下去暂行办法

定;

(6)倚靠法度、行政规章和机关规章圣职授任的制约。

三、演讲的孤独的,不属于如次制约:

(一)在股票上市的公司及其关系计划供职的人事部门;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、圣子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人合伙及其直系亲属;

(三)直线部分或许闪烁其词的富国股票上市的公司已发行的利息; 超越5%的利息

在东部控制或T控制退役的人事部门及其直系亲属

属;

(四)担负股票上市的公司现实把持人的人事部门及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其界分合伙或许

财务、法度、翻阅和倚靠发球者人事部门,包含供发球者的中间人的在内的使受拟定议定书条款的约束

承受把联套在车上盟员、各级复核人事部门、签字回购拟定议定书的人事部门、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其界分合伙或其各自的归咎于

有次要事情联络的单位担负董事、掌管或地位较高的董事长,或许

营业机关的界分合伙担负董事、掌管或地位较高的凑合着活下去人事部门

人事部门;

(七)有前六项所列制约的。;

(八)倚靠上海证明是券运转乾坤坚持不具有孤独性的制约。

四、我缺勤以下低劣的记载:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)被债券运转乾坤公坚持为不适当供职的;

事变某一时代的;

(三)被债券运转乾坤公罪名或许支付同意的。

评;

(四)担负孤独董事时刻;,延续两遍茫然的董事会国民大会,

或未亲自列席的董事会国民大会数占三倍的

经过越过;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实在不一致

符。

五、包含大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司大批未超越五家;自己在大亨新生代元理科与技术股

直达的火车或汽车归咎于公司延续六年越过未供职。

六、我在会计职业遵守有充足的的专门知识和阅历,无论如何有凡例

册会计职业师、地位较高的会计职业师、会计职业学或会计职业学兼任愉快宁静的晚年博士

四类资历经过,如德格尔。

自己曾经辩论上海证明是券运转乾坤《上海证明是券运转乾坤股票上市的公司

孤独董事报考者的记载和火车指路牌

格进使合法化并鸣谢契合性。

我充分知情孤独董事的职责,条约是你这么说的嘛!州人的确凿性、充分和

精确,缺勤虚伪。国家或给错误的劝告性因子,我充分意识到那是假的

申报的能够恶果。上海证明是券运转乾坤可根据本叫牌鸣谢自己的

资历和孤独。

自己无怨承受:在担负大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司孤独董事期

间,居住法度法规、柴纳债券监督凑合着活下去委员放开的圣职授任、圣职授任、绕行的和

上海证明是券运转乾坤事情圣职授任的询问,承受上海证明是券运转乾坤的接管,

确保有十足的工夫和生气实行职责,孤独断定,不受公司专有的的约束

要合伙、现实把持人或许与公司有厉害相干的倚靠单位或许关于个人的简讯

效果。

自己无怨承受:猜想后不契合孤独董事资历

的,我将从发作之日起开端 30 几天内辞去孤独董事职责。

特别地叫牌。

叫牌人:陈松生

2012 年 6 月 6 日

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司

孤独董事对董事会决定的孤独联想

大亨新新时代理科与技术利息直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)四个一组之物届董事会第二份食物十四个

国民大会以为经过了《就决定董事会的动机》。,整个状况董事一致批准挑选。

张家林有身份地位的人、姚伟有身份地位的人、沈余银有身份地位的人、史立生有身份地位的人、关华有身份地位的人、罗Qun举止文雅且有教养的女子 6 报酬

第五届董事会总董事报考者;周明塔有身份地位的人挑选、江华有身份地位的人、陈松生有身份地位的人 3

第五届董事会孤独董事报考者。

辩论《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)。、论股票上市的公司的体格

体格孤独董事名人的直的联想等,作为孤独

董事,就决定董事会的孤独联想:

一、总干事报考者、孤独董事报考者的挑选契合、上市大众

分部管理原则、论股票上市的公司的体格立董事名人的直的联想》等法度法规又《公

司组成》、董事国民大会事圣职授任和宣称圣职授任的询问,挑选顺序合法无效。

二、据张佳丽有身份地位的人说、姚伟有身份地位的人、沈余银有身份地位的人、史立生有身份地位的人、关华有身份地位的人、骆

Qun举止文雅且有教养的女子、周明涛有身份地位的人、江华有身份地位的人、陈松生有身份地位的人的关于个人的简讯简历、任务阅历等。,未查明

其在《公司条例》首要的百四十七条圣职授任的状况及被柴纳证监会决定为市面禁入者

仍做取缔期的状况。

三、辩论周明涛有身份地位的人、江华有身份地位的人、陈松生有身份地位的人的教授背景幕布、专业阅历和长处

能读能写等。,未查明其在柴纳证监会论股票上市的公司的体格立孤独董事名人的直的意

见条约第3项,孤独董事麝香拘押的孤独性。我们家以为是你这么说的嘛! 3 名独

董事报考者有资历担负孤独董事。,居住公司条例、公司章

法规的圣职授任。是你这么说的嘛! 3 名孤独董事报考者的装设职资历尚需请教上海证明是券运转乾坤审察。

我们家批准是你这么说的嘛!董事会报考者的挑选。,挑选顺序契合互插法度法规及公司条例》

的有关圣职授任,不伤害合伙创利润。批准就决定董事会的提议

请教 2011 年度合伙大会投票权。

孤独董事:周明涛

孤独董事:江华

孤独董事:陈松生

2012 年 6 月 7 日

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